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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2024

현대로템/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경남 창원시 성산구 창원대로 488 현대로템(주) 창원공장 복지관
4. 의안 주요내용		□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ○ 제1호 의안 : 제25기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 : 보통주 100원/주 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 배당절차 개선반영 등 - 제2-2호 의안 : 이사 퇴직금 근거규정 변경 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김정훈) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 등의 승인의 건 - 제4-1호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4-2호 의안 : 임원 퇴임위로금 지급 규정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정훈	1965-10	3	재선임	24년 ~ 현재ㆍ현대로템(주) 레일솔루션사업본부장 전무 20년 ~ 23년ㆍ현대로템(주) 레일솔루션사업본부장 상무 17년 ~ 20년ㆍ현대로템(주) 해외사업실장 16년 ~ 17년ㆍ현대로템(주) 해외영업팀장 10년 ~ 15년ㆍ현대로템(주) 터키법인장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-