HY-LOK CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2024

하이록코리아/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 10:00
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산단27로 97(송정동) 하이록코리아(주) 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 - 제1호 의안: 제46기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 1,050원 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 송기춘 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 나민호 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송기춘	1961-05	3	재선임	- 동의대학교 산업공학과 졸업 - 現) 하이록코리아(주) 기술연구소 소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나민호	1961-02	3	재선임	- 성균관대학교 사범대학 졸업 - 前) 대신증권 지점장 - 現) 하이록코리아(주) 사외이사	-