SANGSIN BRAKE

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2024

상신브레이크/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-25
3. 장소		대구광역시 달성군 유가읍 테크노중앙대로 90 상신브레이크 2층
4. 의안 주요내용		[제49기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 제49기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여 금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주: 110원) 제2호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 4명) 제3호 의안 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정도철	1934-02	3	재선임	- 경북대학교 수학과 - 00.03~현재: 상신브레이크 회장
김효일	1944-04	3	재선임	- 영남대학교 상학과 - 18.03~현재: 상신브레이크 각자대표이사
정성한	1962-11	3	재선임	- Univ.of Missouri-KC MBA - 22.02~현재: 상신브레이크 부회장
박세종	1965-09	3	재선임	- 경북대학교 경영대학원 경영학 석사 - 18.03~현재: 상신브레이크 각자 대표이사