KORTEK CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2024

코텍/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전9시
2. 장소		인천광역시 연수구 벤처로24번길 26(송도동) 본사 1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제37기(2023.01.01.~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 보통주 1주당 배당금 200원 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호: 사내이사 김영달 선임의 건 (재선임) 2-2호: 사내이사 이선우 선임의 건 (재선임) 2-3호: 사내이사 김대유 선임의 건 (재선임) 제3호 의안: 감사선임의 건 3-1호: 상근감사 박언경 선임의 건 (재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 30억원) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (전년과 동일한 2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영달	1968-07	3년	재선임	○ 한국과학기술원 박사 ○ 現 벤처기업협회 부회장 ○ 現 (주)코텍 대표이사
이선우	1970-08	3년	재선임	○ 한국과학기술원 석사 ○ (주)아이디스 연구소 ○ 現 (주)코텍 연구소 연구소장
김대유	1973-05	3년	재선임	○ 인하대학교 경영학 학사 ○ ㈜아이디스 재경팀 ○ 現 (주)코텍 경영관리본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박언경	1973-04	3년	재선임	상근	○ 대한국제법학회 사무국장 ○ 숙명여자대학교 강사 ○ 경희법학연구소 연구조교 ○ 경희대학교 법학 박사 ○ 現 경희대학교 객원교수