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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2024

오리온/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온 본사 대강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제 7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 이 욱 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 송찬엽 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위윈회 위원 이 욱 선임의 건 제4-2호 : 감사위원회 위원 송찬엽 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이 욱	1959-03	2	재선임	- 1983~2011 : 감사원 공공기관감사국 국장 - 2011~2012 : 감사교육원 원장 - 2012~2013 : 감사원 공직감찰본부장 - 2016~현재 : 순천향대 초빙교수	-
송찬엽	1960-06	2	신규선임	- 2012~2013 : 대검찰청 공안부장 - 2013~2015 : 서울동부지방검철청 검사장 - 2015~현재 : 법무법인(유한)광장 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이 욱	1959-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 1983~2011 : 감사원 공공기관감사국 국장 - 2011~2012 : 감사교육원 원장 - 2012~2013 : 감사원 공직감찰본부장 - 2016~현재 : 순천향대 초빙교수
송찬엽	1960-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2012~2013 : 대검찰청 공안부장 - 2013~2015 : 서울동부지방검철청 검사장 - 2015~현재 : 법무법인(유한)광장 변호사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-