SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2024

삼성바이오로직스/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-21

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-14
3. 정정사유	주주총회 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제13기 (2023.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제13기 (2023.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 서승환 선임의 건 (신규선임) - 제3호 의안 : 감사위원 서승환 선임의 건 (신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-15
3. 장소		송도 컨벤시아 1층 113호 회의실 (인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아)
4. 의안 주요내용		□ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 특수관계인과의 거래보고, 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제13기(2023.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 서승환 선임의 건 (신규선임) - 제3호 의안 : 감사위원 서승환 선임의 건 (신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 당사 사정에 의해 변경될 수 있음
※ 관련공시	2024-02-14 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서승환	1956-06	3	신규선임	'24~現 연세대학교 명예교수 '20~'24 연세대학교 제19대 총장 '13~'15 제1대 국토교통부 장관 '13~'13 제18대 대통령직 인수위원회 경제2분과 위원 '12~'13 연세대학교 국제캠퍼스 부총장 '10~'12 연세대학교 국제캠퍼스 총괄 본부장 '09~'10 한국지역학회 회장	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서승환	1956-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'24~現 연세대학교 명예교수 '20~'24 연세대학교 제19대 총장 '13~'15 제1대 국토교통부 장관 '13~'13 제18대 대통령직 인수위원회 경제2분과 위원 '12~'13 연세대학교 국제캠퍼스 부총장 '10~'12 연세대학교 국제캠퍼스 총괄 본부장 '09~'10 한국지역학회 회장