LS ELECTRIC CO., LTD

Proxy Solicitation & Information Statement • Feb 21, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 LS ELECTRIC 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 2월 21일
권 유 자:	성 명: 엘에스일렉트릭 주식회사주 소: 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워전화번호: 02-2034-4184
작 성 자:	성 명: 김승은부서 및 직위: 재무전략팀 / Manager전화번호: 02-2034-4184

<의결권 대리행사 권유 요약>

엘에스일렉트릭주식회사본인2024년 02월 21일2024년 03월 21일2024년 02월 26일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 엘에스일렉트릭주식회사보통주643,9542.15본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 상기 보유주식수는 당사가 소유하고 있는 자기주식으로 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜엘에스최대주주보통주14,240,00047.47최대주주-14,240,00047.47-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김응일보통주10직원--김승은보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 02월 21일2024년 02월 26일2024년 03월 21일2024년 03월 21일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주전체(2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

LS ELECTRIC홈페이지https://www.ls-electric.com/ko/pr/notice/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 엘에스일렉트릭㈜ 재무전략팀 (우편번호 14119) ·전화번호 : 02-2034-4184 ·팩스번호 : 02-780-9857- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 2월 26일 ~ 3월 21일 제50기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 21일 오전 9시경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 11일 오전 9시~ 2024년 3월 20일 오후 5시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능- 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됨

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1호 의안) 제50기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년도 엘에스일렉트릭(주)는 매출 3조 43억원, 영업이익 2,784억원, 당기순이익 2,025억원을 기록하였습니다. 2023년도 연결 기준으로는 매출액 4조 2,305억원, 영업이익 3,249억원, 당기순이익 2,077억원을 기록하였습니다. 코로나로 인해 침체됬던 글로벌 경제가 일상회복 움직임을 보이고, 글로벌 전력 인프라 수요가 확대되면서 연결기준 매출과 영업이익 모두 전년비 증가하였습니다. 그 외 사항은 '1.사업의 개요 → 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<연결 재무제표>-연결재무상태표(대차대조표)

연 결 재 무 상 태 표
제50기 2023년 12월 31일 현재
제49기 2022년 12월 31일 현재
엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제50(당) 기말		제49(전) 기말
자산
유동자산		2,605,193,022,178		2,341,252,236,663
현금및현금성자산	583,925,062,424		556,085,787,716
금융기관예치금	29,384,622,489		16,161,676,364
매출채권	781,858,720,531		711,005,606,363
기타채권	40,156,435,522		58,868,621,594
유동성파생상품자산	20,782,305,799		44,527,977,053
재고자산	527,985,325,318		460,346,933,466
당기법인세자산	1,118,557,770		0
계약자산	502,996,094,114		339,284,157,862
기타유동자산	116,985,898,211		154,971,476,245
비유동자산		1,127,698,912,052		981,552,741,235
장기금융기관예치금	10,756,403,066		7,438,047,960
장기기타채권	32,808,124,023		21,091,291,873
파생상품자산	276,742,663		1,633,790,037
당기손익-공정가치측정금융자산	100,973,711,226		75,674,738,661
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	13,541,196,533		14,850,249,153
관계기업및공동기업투자주식	2,723,753,922		2,814,288,679
유형자산	682,143,146,102		618,225,815,903
무형자산	93,754,035,832		86,299,342,611
사용권자산	65,422,864,444		34,529,939,151
순확정급여자산	54,368,889,701		69,966,494,694
이연법인세자산	42,031,284,862		20,539,965,262
기타비유동자산	28,898,759,678		28,488,777,251
자산총계		3,732,891,934,230		3,322,804,977,898
부채
유동부채		1,448,676,924,745		1,390,210,307,038
매입채무	368,623,298,020		360,693,336,608
기타채무	204,150,758,191		165,736,861,507
유동성파생상품부채	4,223,166,772		6,786,337,689
단기차입금	276,942,474,651		312,893,575,480
유동성장기차입금	140,373,286,882		213,341,931,950
기타유동성금융부채	17,571,979		0
유동성리스부채	24,412,490,695		21,446,937,456
유동성충당부채	49,546,626,483		54,454,977,404
당기법인세부채	58,207,138,624		24,189,536,598
계약부채	302,203,688,667		218,346,119,209
기타유동부채	19,976,423,781		12,320,693,137
비유동부채		560,172,706,322		383,303,665,194
장기기타채무	124,648,451		856,912,494
당기손익-공정가치측정금융부채	0		15,839,404,194
파생상품부채	1,292,413,732		191,959,953
장기차입금	514,243,485,708		350,253,780,311
리스부채	32,203,498,237		4,368,308,408
충당부채	9,813,779,461		8,711,215,189
순확정급여부채	1,815,965,855		1,496,198,366
기타비유동부채	678,914,878		1,585,886,279
부채총계		2,008,849,631,067		1,773,513,972,232
자본
지배기업의 소유주에 귀속되는 자본		1,712,769,946,790		1,553,494,370,858
자본금	150,000,000,000		150,000,000,000
자본잉여금	(12,564,027,366)		(6,734,446,203)
기타자본항목	(23,226,864,160)		(24,368,170,210)
기타자본구성요소	1,668,980,239		(1,782,996,423)
이익잉여금	1,596,891,858,077		1,436,379,983,694
비지배지분		11,272,356,373		(4,203,365,192)
자본총계		1,724,042,303,163		1,549,291,005,666
부채 및 자본총계		3,732,891,934,230		3,322,804,977,898

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제50기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제49기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
엘에스일렉트릭주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제50(당) 기		제49(전) 기
매출		4,230,482,628,448		3,377,070,215,838
매출원가		(3,457,049,066,386)		(2,780,214,328,701)
매출총이익		773,433,562,062		596,855,887,137
판매비와일반관리비	(448,555,839,023)		(409,331,870,268)
영업이익		324,877,723,039		187,524,016,869
기타수익	130,428,508,594		337,514,681,086
기타비용	(167,832,621,270)		(373,347,347,406)
금융수익	24,831,083,216		16,966,780,901
금융비용	(46,582,280,024)		(36,179,239,812)
지분법손익	(169,014,414)		(1,835,173,376)
기타영업외손익	(1,457,044,887)		(3,677,023,751)
법인세비용차감전계속영업순이익		264,096,354,254		126,966,694,511
계속영업법인세비용		(56,119,941,162)		(34,989,503,509)
계속영업이익		207,976,413,092		91,977,191,002
중단영업손익		(303,724,943)		(767,191,372)
당기순이익		207,672,688,149		91,209,999,630
법인세비용차감후 기타포괄손익:		(10,109,749,438)		12,816,885,242
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(13,251,466,478)		17,491,151,662
확정급여제도의 재측정요소	(12,966,706,432)		18,990,976,389
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(284,760,046)		(1,499,824,727)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		3,141,717,040		(4,674,266,420)
지분법자본변동	(4,327,131)	-	11,702,738
현금흐름위험회피파생상품 평가손익	3,834,939,804		57,565,358
해외사업장환산외환차이	(688,895,633)		(4,743,534,516)
당기총포괄이익		197,562,938,711		104,026,884,872
당기순이익의 귀속:
지배기업의 소유주		205,961,759,130		90,303,429,399
비지배지분		1,710,929,019		906,570,231
당기총포괄이익의 귀속:
지배기업의 소유주		196,459,201,645		103,103,133,118
비지배지분		1,103,737,066		923,751,754
주당이익
계속영업과 중단영업
기본 및 희석주당이익		7,012		3,077
계속영업
기본 및 희석주당이익		7,023		3,103

< 별도 재무제표>- 재무상태표(대차대조표)

재 무 상 태 표
제50기 2023년 12월 31일 현재
제49기 2022년 12월 31일 현재
엘에스일렉트릭주식회사	(단위: 원)

과 목	제50(당) 기말		제49(전) 기말
자산
유동자산		1,737,038,642,214		1,537,239,250,335
현금및현금성자산	397,980,994,513		331,578,511,301
금융기관예치금	8,936,503,031		6,134,698,243
유동성파생상품자산	20,180,715,892		42,645,603,634
매출채권	429,852,665,804		450,535,660,136
기타채권	33,162,450,535		48,116,156,696
계약자산	508,798,172,383		332,638,322,010
기타유동자산	62,923,729,215		89,147,727,670
재고자산	275,203,410,841		236,442,570,645
비유동자산		1,348,803,472,498		1,222,535,092,156
장기금융기관예치금	7,422,500,000		7,422,500,000
당기손익-공정가치측정금융자산	100,675,704,951		75,480,670,886
파생상품자산	276,742,663		1,633,790,037
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	11,655,832,533		12,318,683,653
장기기타채권	23,474,937,230		18,056,424,604
종속기업투자	556,848,554,307		496,120,350,674
관계기업투자	363,314,800		348,364,800
이연법인세자산	27,628,676,955		10,325,159,712
기타비유동자산	26,332,183,488		27,675,146,441
순확정급여자산	49,454,319,462		63,382,945,753
유형자산	453,795,018,854		437,011,180,051
무형자산	50,214,726,536		55,920,259,973
사용권자산	40,660,960,719		16,839,615,572
자산총계		3,085,842,114,712		2,759,774,342,491
부채
유동부채		912,848,692,875		935,222,273,774
유동성파생상품부채	4,058,040,466		6,110,279,587
매입채무	236,239,755,228		224,317,529,026
기타채무	174,419,478,181		124,022,952,417
계약부채	188,853,023,228		140,217,986,228
단기차입금	56,515,896,974		149,640,143,885
유동성장기차입금	139,933,286,882		209,901,931,950
유동성리스부채	15,897,159,624		15,654,231,709
기타유동성금융부채	1,155,194,115		704,638,006
당기법인세부채	53,625,461,752		15,070,565,734
유동성충당부채	31,312,954,797		41,364,664,061
기타유동부채	10,838,441,628		8,217,351,171
비유동부채		544,639,457,520		361,863,409,619
파생상품부채	1,292,413,732		191,959,953
장기기타채무	-		742,356,000
장기차입금	508,770,686,208		349,263,780,311
리스부채	24,979,332,450		1,525,429,528
충당부채	8,918,110,252		8,553,997,548
기타비유동부채	678,914,878		1,585,886,279
부채총계		1,457,488,150,395		1,297,085,683,393
자본
자본금	150,000,000,000		150,000,000,000
기타자본항목	(23,031,173,766)		(24,172,479,816)
기타자본구성요소	(2,286,711,223)		(6,267,276,238)
이익잉여금	1,503,671,849,306		1,343,128,415,152
자본총계		1,628,353,964,317		1,462,688,659,098
부채 및 자본총계		3,085,842,114,712		2,759,774,342,491

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제50기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제49기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
엘에스일렉트릭주식회사	(단위: 원)

과 목	제50(당) 기		제49(전) 기
매출		3,004,306,322,312		2,283,473,364,459
매출원가		(2,403,970,292,040)		(1,849,561,827,670)
매출총이익		600,336,030,272		433,911,536,789
판매비와일반관리비		(321,897,805,458)		(295,735,889,766)
영업이익		278,438,224,814		138,175,647,023
기타수익	99,093,230,566		310,344,117,353
기타비용	(133,446,044,760)		(334,357,987,041)
금융수익	38,930,970,271		12,753,127,749
금융비용	(32,217,928,077)		(31,302,627,968)
기타영업외손익	(803,204,545)		(4,766,651,940)
법인세비용차감전계속영업순이익		249,995,248,269		90,845,625,176
계속영업법인세비용		(47,163,471,293)		(22,656,808,114)
계속영업이익		202,831,776,976		68,188,817,062
중단영업손익		(303,724,943)		(771,871,372)
당기순이익		202,528,052,033		67,416,945,690
법인세비용차감후 기타포괄손익:		(13,259,316,699)		17,265,986,909
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(9,432,031,060)		17,265,986,909
확정급여제도의 재측정요소	(9,692,967,279)		16,811,699,290
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	260,936,219		454,287,619
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목		(3,827,285,639)		-
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(3,827,285,639)		-	-
당기총포괄이익		189,268,735,334		84,682,932,599
주당이익
계속영업과 중단영업
기본 및 희석주당이익		6,896		2,297
계속영업
기본 및 희석주당이익		6,906		2,323

- 이익잉여금처분계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제50기 : 2023년 1월 1일부터	제49기 : 2022년 1월 1일부터
2023년 12월 31일까지	2022년 12월 31일까지
처분예정일 : 2024년 3월 21일	처분확정일 : 2023년 3월 28일
엘에스일렉트릭주식회사	(단위: 백만원)

과 목	제50(당) 기		제49(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		192,872		84,328
1. 전기이월이익잉여금	36		100
2. 당 기 순 이 익	202,528		67,417
3. 보험수리적손익	(9,692)		16,811
4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	-		-
Ⅱ. 임의적립금 이입액		-		-
1. 연구및인력개발준비금	-		-
합 계		192,872		84,328
Ⅲ. 이익잉여금처분액		192,797		84,292
1. 이익준비금	8,300		3,300
2. 시설적립금	102,300		48,700
3. 배당금 (제50기: 보통주 2,800원)	82,197		32,292
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		75		36

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목	제50기(안)	제49기
주당 배당금	2,800원	1,100원
배당총액	82,196,928,800원	32,291,650,600원
시가배당률	3.8%	1.9%

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

2호 의안) 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김종우	1961.09.24	사내이사	-	없음	이사회
오재석	1963.05.02	사내이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김종우	LS ELECTRIC 글로벌CIC COO 사장	2022년 ~ 현재2021년9월 ~ 2021년12월2018년6월 ~ 2020년5월2015년8월 ~ 2017년6월2007년3월 ~ 2013년12월2005년4월 ~ 2006년3월	LS ELECTRIC 글로벌CIC COO 사장(現)LS ELECTRIC 글로벌상근고문켈로그 경영총괄 대표이사 사장웅진식품 경영총괄 대표이사 사장디아지오북아시아 경영총괄 대표이사 사장필립모리스(대만) 경영총괄 대표이사 사장	해당사항 없음
오재석	LS ELECTRIC 전력CIC COO 사장	2024.1 ~ 현재2022년~2023년2020년~2021년2017년~2019년2016년2015년2013~2014년2012년1989년 8월	LS ELECTRIC 전력CIC COO 사장(現)LS ELECTRIC 전력CIC COO 부사장글로벌사업본부장 부사장전력사업본부장 전무전력수배전사업본부장 상무전력수배전사업본부 국내사업부장 상무국내사업부장 이사전력기기 서울영업실장 이사LS ELECTRIC 제어)생산기술과 입사	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김종우 사내이사 후보>김종우 후보자는 LS ELECTRIC의 전력 해외사업을 총괄하는 글로벌CIC COO(사장)로서,글로벌 시장에서 회사의 최대 성과 달성에 기여한 바가 매우 큽니다.

다양한 글로벌 기업에서의 대표이사 수행 경험을 통해 글로벌 마인드 셋과 역량을 겸비한 임원으로, LS ELECTRIC의 해외사업 역량을 한층 업그레이드 하였습니다.

이러한 역량을 바탕으로 LS ELECTRIC의 대내·외 발전에 크게 이바지 할 것으로 기대되어 김종우 후보를 사내이사로 추천합니다.

<오재석 사내이사 후보>

오재석 후보자는 1989년 LS ELECTRIC에 입사하여, 현재 전력CIC COO(사장)로 재임하고 있는, 회사의 내부 사정에 매우 정통한 임원입니다.

회사의 주력사업인 국내 전력사업을 총괄하여 회사의 핵심역량을 극대화하였으며 해외사업도 적극적으로 지원하여, 회사의 성장에 기여한 바가 큽니다.

오재석 후보자의 높은 사업 및 조직운영 전문성은 LS ELECTRIC의 대내·외 발전에 크게이바지 할 것으로 기대되어 사내이사로 추천합니다.

확인서 확인서(김종우).jpg 사내이사 확인서(김종우)

확인서(오재석.jpg 사내이사 확인서(오재석)

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

3호 의안) 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
윤증현	1946.09.19	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤증현	윤경제연구소 소장	2011.6 ~ 현재2011.52010.8~2010.102009.2~2011.62004.8~2007.81999년1997.1~1998.31996.1~1997.11994.12~1995.121971년	윤경제연구소 소장제20차 유럽부흥개발은행 연차총회 의장국무총리 권한대행제2대 기획재정부 장관제5대 금융감독원장아시아개발은행 이사재정경제원 금융정책실장제정경제원 세제실장제정경제원 금융정책실 총괄심의관제10회 행정고시 합격(수석)	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 기재부 장관, 국무총리 권한대행, 금융감독원장을 역임하며 금융전문가로서 다양한 대내외 경험을 보유함.

이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 기업 경영에 실질적인 기여를 하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제 542조의8, 정관 제 26조의2에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 사외이사후보추천위원회에서 엄격히 심사하여

추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기

위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며,

이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임

3. 직무수행 및 의사결정 기준

LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임.

이러한 경영철학과 LS ELECTRIC의 미션인 ‘FUTURING SMART ENERGY’, 비전인 ‘DRIVE CHANGE FOR 2030’ 를 토대로 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상

사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

윤증현 후보자는 제2대 기획재정부 장관, 제5대 금융감독원장을 역임하며 금융 전문가로서 다양한 대내외 경험을 보유하고 있습니다.

금융분야의 핵심 전문가로서, 합리적으로 회사 경영을 감독하며 이사회 및 감사위원회의의사결정에 기여할 것으로 판단됩니다.

이사회의 독립성과 전문성 강화 및 기업가치를 높이는데 필요한 조언과 의사결정 뿐만 아니라 사회적 책임 강화에도 큰 역할을 할 것으로 기대하여 사외이사 및 감사위원으로 추천합니다.

확인서 확인서(윤증현)1.jpg 사외이사 확인서(윤증현) 확인서(윤증현)2.jpg 감사위원 확인서(윤증현)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

4호 의안) 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9 ( 5 )
보수총액 또는 최고한도액	15,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8 ( 5 )
실제 지급된 보수총액	4,698백만원
최고한도액	10,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.