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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2024

HD현대건설기계/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 Global R&D Center 1층 아산홀
4. 의안 주요내용		◎ 제7기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사 보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 영업 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3회 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 선임의 건(최철곤) - 3-2호 : 사내이사 선임의 건(정영근) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건(유명희) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 자기주식 소각의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최철곤	1960-04	2	재선임	現 현대건설기계(주) 사장(대표이사) (2021~) 前 전국경제인연합회 경영자문위원(2019~2021) 前 두산인프라코어(주) Heavy BG 전무(2014~2019) 前 볼보건설기계그룹 아시아운영본부 전무 (2009~2014)
정영근	1975-11	2	신규선임	現 HD현대 경영기획1부문장(2023~) 前 HD현대 경영기획2부문장(2022~2023) 前 두산 인프라코어 전략/기획 담당(2022~2022) 前 삼일회계법인(2002~2006)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유명희	1967-06	3	재선임	現 서울대 국제대학원 객원교수(2022~) 前 외교부 경제통상 대사 (2021~2022) 前 산업통상자원부 통상교 섭본부장(2019 ~ 2021) 前 산업통상자원부 통상교 섭실 실장(2018 ~ 2019)	삼성전자(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유명희	1967-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 서울대 국제대학원 객원교수(2022~) 前 외교부 경제통상 대사 (2021~2022) 前 산업통상자원부 통상교 섭본부장(2019 ~ 2021) 前 산업통상자원부 통상교 섭실 실장(2018 ~ 2019)