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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2024

대한약품/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 77 대한약품공업(주) 반월공장 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 : 제60기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표등의 승인의건 ※재무제표에 대한 승인의건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임. 제2호의안 : 이사 선임의건(사내이사 2명) 제2-1호의안 : 사내이사 이윤우 선임의건 제2-2호의안 : 사내이사 이동일 선임의건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호의안인 재무제표에 대한 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 및 정관에 의거 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정임
※관련공시	2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤우	1944-06	3	재선임	성균관대학교 약학과 졸업 (현)대한약품공업(주) 회장
이동일	1953-11	3	재선임	고려대학교 의과대학 보건대학원 졸업 CJ제약사업부문장 (현)대한약품공업(주) 부회장