ORION Holdings Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2024

오리온홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온홀딩스 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제68기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명), (후보 : 허인철) - 제3-2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) (후보 : 김영기) - 제3-3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) (후보 : 김종양) - 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 김영기) - 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보: 김종양) - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허인철	1960-03	3	재선임	- 2006 신세계 경영지원실 부사장 - 2011~2012 신세계그룹 경영전략실 사장 - 2012~2013 이마트 대표이사 - 2014~현재 오리온그룹 부회장 - 2017~현재 오리온홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영기	1956-09	2	재선임	- 2011~2012 서울지방 국세청 조사 1국장 - 2012~2013 국세청 재산세국 국장 - 2013~2014 국세청 조사국 국장 - 2014~현재 세무법인 TnP 대표이사	- 해당사항 없음
김종양	1961-10	2	재선임	- 2007 LA총영사관 경사 (경찰주재관) - 2012~2013 경남지방경찰청 청장 - 2014~2015 경기지방경찰청 청장 - 2018~2021 국제형사경찰기구(ICPO) 인터폴 총재	(주)남광토건 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영기	1956-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2011~2012 서울지방 국세청 조사 1국장 - 2012~2013 국세청 재산세국 국장 - 2013~2014 국세청 조사국 국장 - 2014~현재 세무법인 TnP 대표이사
김종양	1961-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2007 LA총영사관 경사 (경찰주재관) - 2012~2013 경남지방경찰청 청장 - 2014~2015 경기지방경찰청 청장 - 2018~2021 국제형사경찰기구(ICPO) 인터폴 총재

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-