Hanwha Ocean Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2024

한화오션/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		경상남도 거제시 옥포로 122(옥포동) 한화오션(주) 오션플라자 해피니스홀
4. 의안 주요내용		▣ 제24기 정기주주총회 회의의 목적 사항 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 - 제1호 의안 : 제24기('23.01.01 ~ '23.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 류두형 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류두형	1965-07	2	신규선임	-현)한화오션(주) 경영기획실장 -전)한화정밀기계(주) 대표이사 -전)한화큐셀/첨단소재(주) 대표이사 -전)한화에너지(주) 대표이사 -전)한화첨단소재(주) 자동차소재사업부장 -전)한화첨단소재(주) 경영진단팀장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	73) 소방시설 설계업, 공사업 및 방재사업 관련기기의 제조, 판매, 유지보수 74) 정보통신공사업 75) 각호에 관련되는 사업 일체		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
10) 발전기, 터빈 및 발전소 설비 제작 및 설치와 기관제조 판매 17) 전기공사업 48) 환경산업관련 기술용역 및 측정대행 서비스사업 67) 에너지 관련 사업투자, 운영, 기술 개발, 설비제작 및 판매	10) 발전기, 터빈 및 발전소 설비 제작 및 설치, 소유 및 운영, 기관제조 판매 17) 전기 설계 및 공사, 전기통신공사업 48) 환경산업관련 기술용역, 측정대행 서비스 및 공사업 67) 에너지 관련 사업투자, 운영, 기술 개발, 설비 제작 및 판매, 발전 및 전력의 판매	일부 사업목적 추가 및 명확화