Eco Volt Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2024

에코볼트/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	오전 09시
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 산동로 433-31 1층 대강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나.부의안건 ① 제1호 의안 : 제20기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부내역 미확정) ③ 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임.
※관련공시	-