SUNTECH.CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2024

썬테크/주주총회소집 결의/(2024.02.21)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 11시 00분
2. 장소		전남 순천시 해룡면 율촌산단4로 101 ((주)썬테크 본점 대회의실)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장상호 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 서현화 선임의 건 제3호 의안 : 감사 김지환 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(5억) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장상호	1970-03	3년	재선임	국민은행 부지점장 미래에셋생명F.C 미래기계기술(주) 부장 (주)썬테크 전무

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서현화	1981-02	3년	재선임	원광대 전기전자과 졸업 성동기업 (주)썬테크 전무

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김지환	1962-09	3년	신규선임	비상근	조선대학교 농협중앙회 구례 교육원장