KL-Net Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2024

케이엘넷/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울시 강남구 역삼로 153 케이엘넷빌딩 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 제1호 의안 : 제30기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 * 1주당 80원 현금배당 예정 ( 자사주 2,172,098주 제외) 2. 제2호 의안 : 이사선임 2-1. 사내이사 전기정 선임의 건 2-2. 사외이사 박상준 선임의 건 3. 제3호 의안 : 감사선임 3-1. 감사 박수만 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전기정	1965-10	3년	신규선임	-고려대학교 행정학과 졸업 -인천대학교 동북아물류대학원 물류학 박사 -제32회 행정고시 합격 -前대통령비서실 경제수석실 행정관 -前국토해양부 해운정책관 -前해양수산부 해운물류국장 -前부산지방해양수산청장 -前해양수산부 기획조정실장 -前위동항운유한공사 사장 -前한중카페리협회 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상준	1960-10	3년	재선임	-서울대학교 법학과 졸업 -(現)United Mineral&Chemical Corp. Asian Market Consultant -(前)(한국증권금융 기획부 -(前)욱성화학(주) 상무이사 -(前)애니칼라상사 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박수만	1952-01	3년	재선임	비상근	-고려대학교 경제학과 졸업 -(現)선진회계법인 이사 -(現)한국해양재단 감사 -(現)고운문화재단 감사 -(前)안건회계법인 이사 -(前)딜로이트경영컨설팅 상무이사