SEOAM MACHINERY INDUSTRY CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2024

서암기계공업/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	오전 10:30
2. 장소		광주광역시 광산구 하남산단8번로 127-15 (안청동) 서암기계공업(주) 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제46기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 -제2호 의안 :이사 선임의 건 (사내이사2명) 2-1호의안 사내이사 권형석 선임의 건(신규선임) 2-2호의안 사내이사 권형록 선임의 건(재선임) -제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권형석	1973-12	3	신규선임	화천기계(주) 대표이사
권형록	1981-12	3	재선임	서암기계공업(주) 대표이사