LOTTE ENERGY MATERIALS CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2024

롯데에너지머티리얼즈/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-25
3. 장소		전라북도 익산시 석암로 3길 63-25 본사 2층 회의실
4. 의안 주요내용		제37기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 (제37기 : 2023.1.1 ~ 2023.12.31) [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제37기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 - 배당기준일 변경 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 이필재 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이필재	1960-06	2	신규선임	前.(사)대한LPG협회 회장 前.국립목포대 환경공학과 초빙교수 前.중앙환경분쟁조정위원회 위원장 前.한강유역환경청장	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-