KYUNG DONG NAVIEN CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2024

경동나비엔/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-20
3. 장소		경기도 평택시 추담로 110, 경동인재개발원 콘덴싱홀
4. 의안 주요내용		<보고 사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> - 제1호 의안: 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 5명, 사외이사 3명) 제2-1호: 사내이사 손연호 선임의 건 제2-2호: 사내이사 김종욱 선임의 건 제2-3호: 사내이사 김용범 선임의 건 제2-4호: 사내이사 손흥락 선임의 건 제2-5호: 사내이사 박성근 선임의 건 제2-6호: 사외이사 손양훈 선임의 건 제2-7호: 사외이사 홍준기 선임의 건 제2-8호: 사외이사 오선영 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 우발상황 발생으로 인한 일시, 장소, 의장 대행 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며 변경 시 즉시 정정공시 예정임. - 상법 제368조의4에 따른 전자적 방법으로 의결권 행사가 가능하며 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정임. - 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제19조 제2항에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손연호	1951-07	2	재선임	- 학력 - ·동아대학교 공업경영(학사) - 경력 - ·(주)경동나비엔 대표이사 회장('00 ~ 현재)
김종욱	1964-09	2	재선임	- 학력 - ·서울대학교 제어계측공학(학사) ·KAIST 전기 및 전자공학(석사,박사) - 경력 - ·(주)한화테크윈 연구소장('14 ~ '19) ·(주)경동나비엔 부사장('19.06 ~ '21.12) ·(주)경동나비엔 대표이사 부사장('21.12 ~ 현재)
김용범	1966-04	2	재선임	- 학력 - ·서울대학교 전기공학(학사) - 경력 - ·(주)경동나비엔 상무('12.03 ~ '16.03) ·(주)경동나비엔 부사장('16.03 ~ 현재)
손흥락	1981-06	2	재선임	- 학력 - ·Wisconsin-Madison Univ. 경제학(학사) - 경력 - ·(주)경동나비엔 상무('21.04 ~ '23.01) ·(주)경동나비엔 부사장('23.02 ~ 현재)
박성근	1964-07	2	신규선임	- 학력 - ·서울대학교 경영학(학사) - 경력 - ·(주)경동나비엔 상무('17.07 ~ '23.03) ·(주)경동나비엔 부사장('23.03 ~ 현재)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손양훈	1958-09	2	재선임	- 학력 - ·연세대학교 경제학(학사) ·연세대학교 경제학(석사) ·플로리다대학교 경제학 (박사) - 경력 - ·(주)E1 사외이사인 감사위원('17.03 ~ '23.03) ·㈜경동나비엔 사외이사 ('20.03 ~ 현재)	-
홍준기	1958-10	2	재선임	- 학력 - ·성균관대학교 전자공학 (학사) ·KAIST Techno MBA(석사) - 경력 - ·㈜경동나비엔 대표이사 ('17.03 ~ '18.02) ·㈜솔루엠 사외이사 ('19.03 ~ 현재) ·㈜경동나비엔 사외이사 ('22.03 ~ 현재)	(주)솔루엠(사외이사)
오선영	1967-01	2	신규선임	- 학력 - ·서울대학교 경영학(학사) ·서울대학교 재무관리 (석사) ·국민대학교 회계학(박사) - 경력 - ·삼일회계법인 전무 ('14.07 ~ '21.03) ·코스맥스비티아이(주) 상근감사('21.03 ~ 현재) ·서울대학교 경영대학 객원교수('22.09 ~ 현재)	코스맥스비티아이(주) (상근감사)