HD HYUNDAI ELECTRIC CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2024

HD현대일렉트릭/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 글로벌R&D센터 1층 아산홀
4. 의안 주요내용		제7기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 사내이사 선임의 건(조석) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박수환) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제7기 정기주주총회 소집 관련하여 불가항력적인 사정이 발생하여 부득이하게 시간과 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조석	1957-09	2	재선임	2011~13 지식경제부 2차관 2013~16 제7대 한국수력원자력 사장 2015~16 제14대 세계원전사업자협회장 2017~19 경희대학교 국제대학원 교수 2019~ 現) HD현대일렉트릭(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박수환	1955-08	3	재선임	2011~17 삼일회계법인 대표 2014~16 한국공인회계사회 조세부회장 2017~22 삼일회계법인 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박수환	1955-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	2011~17 삼일회계법인 대표 2014~16 한국공인회계사회 조세부회장 2017~22 삼일회계법인 고문

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	63. 전기 판매(전기자동차 충전소 운영)업		스마트그린 산단 에너지자급 자족형 인프라 구축 및 운영 사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
55. 신ㆍ재생에너지 제품 제조, 판매, 설비 엔지니어링, 발전소 개발, 운영관리 및 시공업 63. 각 호에 부대하는 사업 일체	55. 신ㆍ재생에너지 관련 사업(발전사업, 신ㆍ재생에너지 제품 제조, 판매, 설비 엔지니어링, 발전소 개발, 운영관리, 시공업) 64. 각 호에 부대하는 사업 일체	스마트그린 산단 에너지자급 자족형 인프라 구축 및 운영 사업 추진