JIN YANG PHARMACEUTICAL. CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2024

진양제약/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
시간	09:00
2. 장소		강원특별자치도 원주시 지정면 신평로 34 진양제약(주)강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제46기(2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) : 150원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 오재현) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오재현	1969-09	3년	신규선임	상근	서울동부지검 검사(특수) 서울중앙지검 검사(방위사업수사) 기획재정부 자문변호사 법무법인 도시와사람 부대표 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	22) 부동산 매매 및 개발 사업 23) 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분		사업다각화를 위한 목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-