LIG Nex1 Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2024

LIG넥스원/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-25
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 마북로 207 LIG넥스원 본사 2층 강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 제22기(2023.1.1~2023.12.31) 감사보고 나. 제22기(2023.1.1~2023.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 ※ 보통주 1주당 예정 배당금 : 1,950원 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명: 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) -제2-1호: 사내이사 신익현 선임의 건 -제2-2호: 기타비상무이사 최용준 선임의 건 -제2-3호: 사외이사 최원욱 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (최원욱) ○ 제4호 의안 : 제23기 이사의 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 2. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 3. 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신익현	1959-12	3	신규선임	前 공군 제8전투비행단장 前 공군본부 참모총장 정책보좌관 前 LIG넥스원 C4ISTAR사업부문장 現 LIG넥스원 사장
최용준	1966-12	3	재선임	前 LIG넥스원 전략기획실장 前 LIG넥스원 신성장지원실장 現 (주)LIG 대표이사
최원욱	1961-11	1	재선임	前 한국회계학회 회계학연구 편집위원장 現 연세대학교 경영대학 교수 現 삼성SDI 사외이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최원욱	1961-11	1	재선임	前 한국회계학회 회계학연구 편집위원장 現 연세대학교 경영대학 교수 現 삼성SDI 사외이사	삼성SDI 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최원욱	1961-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	前 한국회계학회 회계학연구 편집위원장 現 연세대학교 경영대학 교수 現 삼성SDI 사외이사