NuriFlex Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2024

누리플렉스/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	AM9
2. 장소		서초구 사평대로 16 누리빌딩 지하1층
3. 의안 주요내용		제30기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의안건 제1호 의안: 제30기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및연결재무제표 , 이익배당 승인의 건 (*현금배당:보통주 50원/주) 제2호 의안: 이사선임의 건 (제2-1호 의안) :사내이사 조송만 선임의 건 (제2-2호 의안) :사내이사 김영덕 선임의 건 (제2-3호 의안) :사내이사 한정훈 선임의 건 (제2-4호 의안) :사외이사 이경섭 선임의 건 제3호 의안 : 상근감사 송임석 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-.당사는 상법 제368조의4에 의거, 전자투표제도를 도입하여 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있으며, 세부사항은 주주총회 소집공고시 확인해주십시오.
※관련공시	2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조송만	1960-03	3	재선임	전, 대우통신 전, (주)누리플렉스 대표이사 현, (주)누리플렉스 회장
김영덕	1962-08	3	재선임	전, 대우통신 전, (주)누리플렉스 기술연구소장 전, (주)누리플렉스 해외사업총괄 현, (주)누리플렉스 대표이사
한정훈	1967-11	3	재선임	전, 대우통신 전, (주)누리플렉스 기술연구소장 현, (주)누리플렉스 R&D센터장 현, (주)누리플렉스 전략기획실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경섭	1963-03	3	신규선임	전,한전 남서울본부 처장 전 한전 전북지역본부장 현,(주) 아이피피I&C 사장	(주)아이피피I&C 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송임석	1966-12	3	재선임	상근	세무대학 내국세학과 현, 성동구청 지방세심의의원 현, 세무법인이지 대표세무사 현, (주)누리플렉스 상근감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31