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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2024

다보링크/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-07
3. 정정사유	사업목적 정정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[사업목적변경 세부내역]	21. 석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질 제조업 22. 이산화탄소 제거 소자 제조 및 유통, 판매 23. 이산화탄소 제거용 제품 제조 및 유통, 판매 24. 기타 화학제품 제조 및 판매 25. 건축용 비내화 요업제품 제조업 26. 불연재 부석을 이용한 건축자재 제조 및 유통업 27. 기타 발전업 28. 신재생에너지 제조업 29. 전기자동차 전장품, 충전기, 제조 및 판매업 30. 충전 인프라 사업 31. 기계, 전기, 전자부품 제조 및 도소매업 32. 전기 공사업 33. 해외자원개발사업 34. 위 각호에 관련된 수출입업 35. 위 각호에 관련된 서비스업 및 투자업 및 컨설팅업 및 프랜차이즈업 36. 농수산, 식자재 및 가공식품 유통업 37. 각 호에 부대하는 사업	37. 초전도체 화합물 제조 및 판매업 38. 초전도체 응용 및 어플리케이션 연구개발업 39. 초전도체 박막 및 선재 제조 및 판매업 40. 초전도체 관련기기의 제조판매업 41. 초전도, 나노 재료를 포함한 첨단.신소재 및 시스템의 연구개발업 42.각 호에 부대하는 사업

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 112(관양동) 3층회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 미정
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사내/사외 이사후보자 4인(김준환, 빈봉기, 정태균, 이상철 등)의 자진사퇴에 따른 신규이사후보 확정시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
21. 석탄화학계 화합물 및 기타 기초 유기화학 물질 제조업 22. 이산화탄소 제거 소자 제조 및 유통, 판매 23. 이산화탄소 제거용 제품 제조 및 유통, 판매 24. 기타 화학제품 제조 및 판매 25. 건축용 비내화 요업제품 제조업 26. 불연재 부석을 이용한 건축자재 제조 및 유통업 27. 기타 발전업 28. 신재생에너지 제조업 29. 전기자동차 전장품, 충전기, 제조 및 판매업 30. 충전 인프라 사업 31. 기계, 전기, 전자부품 제조 및 도소매업 32. 전기 공사업 33. 해외자원개발사업 34. 위 각호에 관련된 수출입업 35. 위 각호에 관련된 서비스업 및 투자업 및 컨설팅업 및 프랜차이즈업 36. 농수산, 식자재 및 가공식품 유통업 37. 각 호에 부대하는 사업 부칙[2024. 03. 25] 이 정관은 2024. 03. 25부터 시행한다.	37. 초전도체 화합물 제조 및 판매업 38. 초전도체 응용 및 어플리케이션 연구개발업 39. 초전도체 박막 및 선재 제조 및 판매업 40. 초전도체 관련기기의 제조판매업 41. 초전도, 나노 재료를 포함한 첨단.신소재 및 시스템의 연구개발업 42.각 호에 부대하는 사업	신규사업 확대
사업목적 삭제	-		-