REYON PHARMACEUTICAL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2024

이연제약/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 (대치동) 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C룸
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제60기(2023년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍택기	1955-09	3	재선임	한국은행 외자운용원 원장 한국투자공사 부사장 현) 한국교육시설안전원 자산운용위원회 위원 현) 신한저축은행 사외이사 현) 이연제약(주) 사외이사	신한저축은행(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍택기	1955-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	한국은행 외자운용원 원장 한국투자공사 부사장 현) 한국교육시설안전원 자산운용위원회 위원 현) 신한저축은행 사외이사 현) 이연제약(주) 사외이사