HAN EXPRESS CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2024

한익스프레스/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		경기도 화성시 양감면 초록로 103 (주)한익스프레스 본점 회의실
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 결의사항 제1호 의안 : 제45기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용우	1956-03	3	재선임	비상근	- 고려대학교 정책대학원 세정학(석사) - 법무부법사랑위원회 서울중앙지역 연합회원 - 고려대학교 미래성장연구소 FELP 2기 회장 - (現) 한익스프레스 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	집단급식소 식품판매업 해운중개업 선용품공급업		사업확장에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
연안 운송업 항만 하역업	해상화물운송업 항만운송사업(항만하역사업)	관련 용어변경