HD Hyundai Infracore Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2024

HD현대인프라코어/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-25
3. 장소		인천광역시 동구 인중로 489(화수동) HD현대인프라코어 본사 대강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 주요주주 등 이해관계자와의 거래보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제24기('23.01.01~'23.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(오승현) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(성윤모) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오승현	1965-03	2	재선임	현) HD현대인프라코어(주) 사장 현) 한국건설기계산업협회 부회장 전) HD현대인프라코어(주) 건설기계사업본부장 전) HD현대인프라코어(주) 건기제품개발총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성윤모	1963-06	3	신규선임	현) 중앙대 산업보안학과 석좌교수 전) 제4대 산업통상자원부 장관 전) 제25대 특허청장	효성(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
성윤모	1963-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 중앙대 산업보안학과 석좌교수 전) 제4대 산업통상자원부 장관 전) 제25대 특허청장