KONA I CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2024

코나아이/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회관 2층 상생룸
3. 의안 주요내용		□ 제 26기 정기주주총회 회의 목적사항 ○보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임결과 보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 ○승인사항 -제1호의안:제26기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *배당안 : 주당 500원 -제2호의안:정관 일부 변경의 건 -제3호의안:이사 선임의 건 ·제3-1호:사내이사 유기현 선임의 건 ·제3-2호:사내이사 신수동 선임의 건 ·제3-3호:사내이사 조남희 선임의 건 ·제3-4호:기타비상무이사 신승정 선임의 건 ·제3-5호:사외이사 이상훈 선임의 건 -제4호의안:이사보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유기현	1968-01	3년	재선임	- 두산산업(주) - (주)두레상사 - (주)다성 - (현)코나아이(주) 재무회계실장(전무)
신수동	1967-12	3년	재선임	- 대우통신(주) - 한국툰붐(주) - 실리콘스튜디오(주) - (주)코디시스넷 대표이사 - 코나씨(주) 이사 - (현)코나아이(주) 전무
조남희	1989-07	3년	재선임	- 코나아이 서비스운영그룹 그룹장 - (현)코나아이 플랫폼운영 부문장
신승정	1956-06	3년	재선임	- 경남기업(주) - 코업건설(주) - (현) 코나아이(주) 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상훈	1959-06	3년	신규선임	- KBS 프로듀서 - SBS 책임프로듀서 - 채널A 제작본부장 - 동아방송예술대학 교수	예술의 전당 (이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-산업용, 연구용, 전문서비스용 로봇 소프트웨 어 개발 제작, 임대 및 용역업		*신규사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-블록체인 기술 기반 암호화 자산(NFT포함) 관련 매매 및 중개업		*정상적 금융활동을 위한 사업목적 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-