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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2024

위드텍/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	10:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 300 (주)위드텍 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결포함) 제2호의안 : 정관변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 유승교 재선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 김승환 재선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유승교	1960-08	3	재선임	연구교수 및 전임강사(경희대,서울산업대 등) (주)에이스랩 연구소장 대전상공회의소 부회장 (주)위드텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김승환	1964-05	3	재선임	상근	한남대 회계과 졸업 한남대 경영학 석사 안진회계법인 기업진단부 (주)미래경영아웃소싱 대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 정보통신공사업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-