coocon Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2024

쿠콘/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울 영등포구 영신로 220(영등포동8가,KNK디지털타워) 20층 We-Hall
3. 의안 주요내용		제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 석창규 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박성용 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
석창규	1962-08	3	재선임	웹케시 그룹 회장(1999 ~ 현재) 코스닥협회 부회장(2022 ~ 현재) (주)쿠콘 사내이사(2022 ~ 현재)
박성용	1972-12	3	재선임	(주)쿠콘 전무이사(2007 ~ 현재) 웹케시(주) 연구소장(2002 ~ 2007) 연세대학교 공학 석사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 외화자금이체업 2. 디지털헬스케어		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-