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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2024

현대미포조선/주주총회소집결의/(2024.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-25
3. 장소		울산광역시 동구 방어진 순환도로 100 ㈜현대미포조선 내 한우리회관
4. 의안 주요내용		▣ 제50기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 50기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(조진호) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(주형환) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조진호	1973-02	2	재선임	·연세대 경영학과 졸업 ·前) 현대OCI㈜ 경영기획부문장 ·現) HD현대 재무지원부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주형환	1961-03	3	재선임	·서울대 경영학 학사 ·일리노이대 경영학 석/박사 ·前)기획재정부 제1차관 ·前)산업통상자원부 장관 ·現)저출산고령사회위원회 부위원장	(주)호텔신라(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
주형환	1961-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	·서울대 경영학 학사 ·일리노이대 경영학 석/박사 ·前)기획재정부 제1차관 ·前)산업통상자원부 장관 ·現)저출산고령사회위원회 부위원장