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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

예스티/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.2.14
3. 정정사유	감사후보자 변경에의한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	<보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(강임수 사내이사) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(손경식 감사) - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25기 30억) - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(25기 1억)	<보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(강임수 사내이사) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(김태근 감사) - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(25기 30억) - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(25기 1억)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전10시
2. 장소		경기도 평택시 진위면 마산12로 27 예스티 1층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (강임수 사내이사) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(김태근 감사) - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25기 30억) - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (25기 1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강임수	1963-07	3년	재선임	- 삼성전자 LSI 개발실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태근	1957-07	3년	신규선임	상근	- 前 국세청 부이사관