DONGSUNG PHARMACEUTICAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

동성제약/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-25
3. 장소		서울특별시 도봉구 도봉로 683 동성제약빌딩 지하 1층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제67기 재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1인) 3) 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사1인) 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이양구	1962-01	3	재선임	현) 동성제약(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고찬태	1959-11	3	재선임	상근	전) 금융감독원 대전지원장 현) 동성제약(주) 상근감사