NEXEN CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

넥센/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		경남 김해시 김해대로 2595 (주식회사 넥센 본사 대강당)
4. 의안 주요내용		가.보고사항 1)영업 보고 2)감사 보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1)제1호 의안: 제56기(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3)제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) - 제3-1호 의안: 사내이사 강병중 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 강호찬 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 이형호 선임의 건 4)제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 김홍수 5)제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사 이형호 6)제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강병중	1939-07	3	재선임	現.넥센타이어 회장
강호찬	1971-10	3	재선임	現.넥센타이어 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김홍수	1964-05	3	신규선임	前.교육문화비서관 現.부산대학교 사범대학 교수	-
이형호	1961-02	3	신규선임	前.BNK부산은행 본부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김홍수	1964-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前.교육문화비서관 現.부산대학교 사범대학 교수
이형호	1961-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前.BNK부산은행 본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	30.플라스틱 제품 제조 및 판매		기타 고무제품의 제조 및 판매 항목을 세분화 함
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-