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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

AP위성/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 168, B동 12층 1212호
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 (1) 영업보고 (2) 내부회계관리제도 운용실태보고 (3) 감사의 감사보고 2. 의결 사항 제1호 의안 :제13기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 70원/주) 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1 의안 :사내이사 송진환 선임의 건 4-2 의안 :사외이사 은탁 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송진환	1970-11	3	재선임	중앙대학교전자전기공학(석사) 하이닉스반도체(1996.7~1998.04) SK기획(1998.5~2000.7) AP위성(2005.01~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
은탁	1959-09	3	재선임	한국과학기술원(박사) 한국과학기술연구원(1987.03~1989.12) 한국생산기술연구원(1989.12~1999.12) 마이크로인스펙션㈜(2000.01~현재)	마이크로인스펙션㈜ 대표이사(2000.01~현재)