HAESUNG DS Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

해성디에스/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 웅남로 726 해성디에스(주) 복지관 2층 아이리스홀
4. 의안 주요내용		□ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 가.감사위원회의 감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임보고 [결의사항] ○제1호 의안: 제10기 별도재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※1주당 배당금: 900원 ○제2호 의안: 이사 선임의 건(이사 2명 선임) - 제2-1호 의안: 사내이사 조병학 선임의 건 - 제2-2호 의안: 기타비상무이사 조성래 선임의 건 ○제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. - 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조병학	1960-08	2	재선임	- 서강대 전자공학과 졸업 - 1983년~2009년:삼성전자㈜ System LSI 기획팀장,영업팀장 전무 - 2010년~2018년:삼성물산㈜ 리조트사업부장 부사장 - (현) Haesung DS PHILIPPINES,INC. 사내이사 - (현) 해성디에스㈜ 대표이사 사장
조성래	1966-01	2	신규선임	- 서울대 제어계측공학과 졸업 - 2015년~2018년:㈜한국팩키지 감사 - 2018년~2021년:㈜한국팩키지 기타비상무이사, 감사위원 - 2011년~2023년:한국제지㈜ 경영임원 부사장 - (현) 해성산업㈜ 사내이사 부사장 - (현) Haesung DS PHILIPPINES,INC. 사내이사