ASICLAND Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

에이직랜드/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 대학로60 리치프라자3차 305호 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호의안: 제8기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안: 정관 변경의 건 - 제3호의안: 임원 보수 규정 개정의 건 - 제4호의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건 - 제5호의안: 감사 선임의 건 제5-1호의안: 감사 조경훈 선임의 건 - 제6호의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제7호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장법 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 정기주주총회에 활용 예정이므로, 주주님께서는 주주총회장의 현장방문 없이도 의결권을 행사하실 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조경훈	1972-02	3	재선임	상근	92.03~ 99.02 고려대학교 경영학과 학사 99.03 ~04.09 삼정회계법인 04.09 ~15.03 한길회계법인 15.03 ~현재 정진세림회계법인 22.03~현재 ㈜에이직랜드 감사