Median Diagnostics Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

메디안디노스틱/주주총회소집 결의/(2024.02.23)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-20
시간	오전 10:00
2. 장소		강원도 춘천시 동내면 순환대로 878 메디안디노스틱 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 안건 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(연결 포함) 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 : 감사 배재환 재 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(10억) 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배재환	1960-11	3년	재선임	비상근	- 한국교직원공제회 개발사업부장 - 더케이 손해보험 전무이사 - 더케이 저축은행 대표이사