DONG-A ST CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

동아에스티/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제11기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김동철) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 장병원) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 김동철) 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 장병원) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동철	1974-06	3	신규선임	(현) 법무법인(유) 현 대표변호사 (2020~) (현) 서울특별시 민간투자사업평가위원 (2021~) (현) 국민연금 대체투자위원회 민간전문가 (2021~) (현) 국회 입법지원위원 (2021~)	(주)현브레이크스루(감사) 동아쏘시오홀딩스(주)(사외이사_2024년 3월 임기만료)
장병원	1956-11	3	신규선임	(현) 아주대학교 약학대학 특임교수 (2017~) (2020~2024.02) 한국제약바이오협회 부회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동철	1974-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인(유) 현 대표변호사 (2020~) (현) 서울특별시 민간투자사업평가위원 (2021~) (현) 국민연금 대체투자위원회 민간전문가 (2021~) (현) 국회 입법지원위원 (2021~)
장병원	1956-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 아주대학교 약학대학 특임교수 (2017~) (2020~2024.02) 한국제약바이오협회 부회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	주차장 운영업		주차타워 신설 및 임대에 대한 부가가치세 신고 목적
2. 사업목적 삭제	화장품,세제,세정제,비누,도료,프라스틱제품의 제조 및 매매업 주택의 건설,공급,판매 및 그 시공업 조립식 주택사업		해당 사업을 영위할 계획이 없는 사업목적 조항의 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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