KOREA PETROLEUM INDUSTRIES COMPANY

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

한국석유공업/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		서울시 용산구 이촌로 166 본사 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제60기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무재표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 강 봉 구 사내이사 선임 제3-2호 : 김 득 보 사내이사 선임 제3-3호 : 김 영 철 사외이사 선임 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 이 정 훈 상근감사 선임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 비상상황 발생 시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 주주총회 소집 장소와 관련된 비상상황 발생 시 주주총회 장소가 변경 될 수 있으며, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지를 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.(세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한을 위임함)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강봉구	1939-12	3	재선임	-당사 전무이사 -당사 대표이사 -(現)당사 사내이사
김득보	1964-06	3	재선임	-당사 경영지원실장 -당사 관리본부장 -(現)당사 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영철	1975-03	3	재선임	-주식회사 엠제이씨인터네셔널 이사 -(現)당사 사외이사	주식회사 엠제이씨인터네셔널 이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1971-08	3	재선임	상근	-신한증권(주) 단기금융팀 -서울외국환중개(주) 자금중개팀 -동원철강산업(주) 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	건설업		사업 진출 위한 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-