ST PHARM CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

에스티팜/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		에스티팜 반월캠퍼스 이노베이션센터 3층(경기도 안산시 단원구 해안로 171)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제16기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 영업보고 - 감사 보고 - 내부회계관리제도의 운영 실태 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제16기 (연결)재무제표 승인의 건, 1주당 500원 현금배당 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 김철홍 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 후보자 오종원 4) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 결정의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철홍	1974-06	3	신규선임	- 삼일회계법인 복합4그룹 Director - 한영회계법인 ACS(Assurance Convergence Service) Partner - 회계법인 이상 Partner - 하온회계법인 대표이사 - 동일산업 주식회사 사외이사	동일산업주식회사(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오종원	1978-08	3	재선임	상근	- 삼일회계법인 공인회계사 (KICPA) - 도원회계법인 공기업평가위원 - 에스티팜 감사