HANKOOK COSMETICS MANUFACTURING CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

한국화장품제조/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 21층 회의장
4. 의안 주요내용		[보고 사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제62기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 최상숙 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 현병훈 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4.의안 주요내용 중 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정이며, 부의안건에서 자동 철회됩니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최상숙	1953-08	3	재선임	(현)(주) 엠디코스랩 대표이사 대한화장품학회 부회장 식품의약품안전처 과장 중앙대학교 대학원 화학과 졸업	(주) 엠디코스랩 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
현병훈	1962-04	3	신규선임	상근	(전)대상홀딩스㈜ 상근감사 (전)㈜골드파로스 대표이사 (전)㈜인터바인엠엔에이 대표이사 서울대학교 법과대학 및 동대학원 졸업