HANKUK PACKAGE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

한국팩키지/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 해안로 227(원시동) (주)한국팩키지 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사위원회의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안: 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 * 현금배당(안) 1주 40원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단우영 (3-1호의안)	1979-06	2	재선임	Johns Hopkins University 경제학과 졸업 해성산업㈜ 사내이사 부회장 한국제지㈜ 사내이사 부회장
단우준 (3-2호의안)	1981-04	2	재선임	Tufts University 경제학과 졸업 해성산업㈜ 사내이사 사장 한국제지㈜ 경영임원 사장