FORMETAL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

포메탈/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7 포메탈 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<제39기 주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사선임 보고 라. 내부회계관리제도 실태보고 2. 심의의안 가. 제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 (2023.01.01~2023.12.31) 현금배당 주당 60원(\710,833,920) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오세원 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 오세준 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(12억) 마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오세원	1935-10	3	재선임	-전 ㈜포메탈 대표이사 -전 한국단조공업협동조합 이사장 -現 (주)포메탈 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오세준	1952-11	3	재선임	비상근	- 삼성코닝 상무, 경영기획팀장 -삼성코닝정밀소재 부사장, CFO -現 (주)포메탈 감사