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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

현대오토에버/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C3
4. 의안 주요내용		○ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 및 기말배당 승인의 건 -제1-1호: 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제1-2호: 제24기 기말배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(1주당 배당금 : 보통주 1,430원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호: 사외이사 선임의 건(이선욱) -제2-2호: 사내이사 선임의 건(선임예정 이사수: 3명) -제2-2-1호: 사내이사 선임의 건(김윤구) -제2-2-2호: 사내이사 선임의 건(황경원) -제2-2-3호: 사내이사 선임의 건(이세희) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(이선욱) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김희철) 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김윤구	1965-06	3	신규선임	'24.01~현재 현대오토에버 사장 '21.01~'23.12 현대자동차 감사실장 '17.01~'20.12 현대자동차 인사실장 '12.01~'16.12 현대자동차 인사기획팀장
황경원	1971-09	3	재선임	'22.01~현재 현대오토에버 기획재경사업부장 '21.04~'21.12 현대오토에버 전략기획실장 '16.10~'21.03 현대엠엔소프트 전략지원실장 '14.11~'16.09 현대엠엔소프트 재경팀장
이세희	1976-04	3	신규선임	'24.01~현재 현대오토에버 경영지원사업부장 '22.01~'23.12 현대자동차 감사기획팀장 '19.01~'21.12 현대자동차 인사2팀장 '08.04~'18.07 Korn Ferry Hay Group 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이선욱	1970-10	3	신규선임	'20.11~현재 김앤장 법률사무소 변호사 '20.02~'20.09 춘천지방검찰청 차장검사 '19.08~'20.02 서울고등검찰청 검사 '18.08~'19.08 대전지방검찰청 천안지청 차장검사 '17.08~'18.08 부산지방검찰청 형사제1부 부장검사 '15.02~'17.08 법무부 검찰과장 '14.01~'15.02 법무부 형사기획과장 '13.04~'14.01 법무부 국제형사과장 '12.08~'13.04 대전지방검찰청 공주지청장 '11.09~'12.08 대검찰청 저축은행비리합동수사단 3팀장	-
김희철	1960-02	3	신규선임	'21.07 ~ 현재 김앤장 법률사무소 고문 '19.01~'21.06 세무법인 더택스 회장 '17.07~'18.06 서울지방국세청장 '16.12~'17.07 광주지방국제청장 '15.12~'16.12 국세청 기획조정관 '14.08~'15.12 서울지방국세청 조사1국장 '14.01~'14.08 서울지방국세청 조사3국장 '12.07~'14.01 중부지방국세청 조사1국장 '10.12~'12.07 서울지방국세청 감사관 '10.06~'10.12 대전지방국세청 조사1국장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이선욱	1970-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'20.11~현재 김앤장 법률사무소 변호사 '20.02~'20.09 춘천지방검찰청 차장검사 '19.08~'20.02 서울고등검찰청 검사 '18.08~'19.08 대전지방검찰청 천안지청 차장검사 '17.08~'18.08 부산지방검찰청 형사제1부 부장검사 '15.02~'17.08 법무부 검찰과장 '14.01~'15.02 법무부 형사기획과장 '13.04~'14.01 법무부 국제형사과장 '12.08~'13.04 대전지방검찰청 공주지청장 '11.09~'12.08 대검찰청 저축은행비리합동수사단 3팀장
김희철	1960-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	'21.07 ~ 현재 김앤장 법률사무소 고문 '19.01~'21.06 세무법인 더택스 회장 '17.07~'18.06 서울지방국세청장 '16.12~'17.07 광주지방국제청장 '15.12~'16.12 국세청 기획조정관 '14.08~'15.12 서울지방국세청 조사1국장 '14.01~'14.08 서울지방국세청 조사3국장 '12.07~'14.01 중부지방국세청 조사1국장 '10.12~'12.07 서울지방국세청 감사관 '10.06~'10.12 대전지방국세청 조사1국장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	38. 기간통신사업		기간통신사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-