KISCO Holdings Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

KISCO홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		가) 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제68기 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주의 배당금 900원 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (20억원) (단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 심의 및 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있음)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2024.3.15 2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다.
※ 관련공시	-