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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

계양전기/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 9 계양전기(주) 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제47기 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김성진 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 사외이사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다. - 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성진	1946-11	3	재선임	고려대학교 철학과 졸업 독일 Freiburg대학교 철학 박사 前) 한림대학교 철학과 교수 前) 한국철학상담치료학회 회장	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김성진	1946-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 철학과 졸업 독일 Freiburg대학교 철학 박사 前) 한림대학교 철학과 교수 前) 한국철학상담치료학회 회장