GFC Life Science Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

지에프씨생명과학/주주총회소집 결의/(2024.02.23)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기 화성시 동탄순환대로 823, 17층 (영천동, 에이팩시티) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 강희철 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김규현 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이동환 재선임의 건 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (8천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강희철	1967-05	3	재선임	아주대학교 응용생명공학과 박사 現 주식회사 지에프씨생명과학 대표이사
김규현	1973-11	3	재선임	경희대학교 글로벌경영학과 석사 前 ㈜코디 경영관리본부장 상무 現 주식회사 지에프씨생명과학 경영기획본부장
이동환	1973-03	3	재선임	충북대학교 약학과 석사 前 (주)대한피부과학연구소 연구소장 現 주식회사 지에프씨생명과학 임상사업부장