Organ Eco Tech Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

오건에코텍/주주총회소집 결의/(2024.02.23)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전09 :00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 105 경기도중소기업지원센터 광교테크노밸리 창업보육센터 3층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고. 나. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제 18기 재무재표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 2) 제3호 의안 : 사외이사 최낙원 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 이용준 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(10억) 6) 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사 정관 제49조 제4항에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사전원 동의가 있는 경우에는 제1호 의안의 경우 이사회승인에 따라 보고사항으로 전환될 수 있음
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최낙원	1952-07	2	신규선임	성북성심병원원장 대한신경학회 회장 사단법인 대한 통합암악회 대한기능의학회 창립회장 전남대 의대	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이용준	1974-03	3	신규선임	비상근	법무법인 시헌 변호사/파트너 법무법인 대륙아주 변호사 법무법인 화우 변호사 사법연수원 제32기 수료 고려대학교 법학대