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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2024

일신바이오/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 동두천시 삼육사로 548번길 84 (주)일신바이오베이스 2층 세미나룸
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건 (별도 재무제표) 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 감사 김주인 선임의 건 제 3호 의안 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 홍성대 선임의 건 (재선임) 제 3-2호 의안 : 사내이사 김재용 선임의 건 (재선임) 제 4호 의안 : 임원보수총액 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-16 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍성대	1959-11	3	재선임	94~現 ㈜일신바이오베이스 대표이사 88~94 일신엔지니어링 대표
김재용	1968-11	3	재선임	03~現 ㈜일신바이오베이스 이사 00~03 ㈜일신랩 부설연구소소장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김주인	1967-06	3	재선임	비상근	現 ㈜케미넥스 대표이사 00 ~ 03 무한투자㈜ 바이오팀장 96 ~ 00 삼성정밀화학㈜ Anycoat 팀장