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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

국영지앤엠/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-26

1. 정정관련 공시서류	주주통회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	20240208
3. 정정사유	오기
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사선임 세부내역	고우영	고영우

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전9시
2. 장소		충남 천안시 동남구 성남면 도장로 490(용원리 285-6)당사 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 제55기 재무제표등 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 2-1) 사외이사 선임의 건(고영우) 2-2) 감사 중임의 건(이광신) 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고영우	1961-05	3년	신규선임	* 한양 대학교 건축학과 * University of Illinois at UC, MBA * 삼성물산 건설부문 PJT 기술팀장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이광신	1958-10	3년	재선임	상근	*성균관 대학교 경영학과 *한국유리 및 관계사 통합회계관리센터장 *Saint-gobain 아태지역 8개 회계관리센터 총괄