HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2024

HD현대중공업/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-26
3. 장소		울산광역시 동구 명덕로 10 현대예술관
4. 의안 주요내용		제5기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(이상균) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(노진율) - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(신동목) 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(신동목) 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상균	1961-01	2	재선임	-HD현대중공업(주) 대표이사 사장 (2021~현재) -HD현대중공업(주) 조선해양 사업대표 (2020~2021) -현대삼호중공업(주) 대표이사 사장 (2018~2020)
노진율	1964-07	2	신규선임	-HD현대중공업(주) 안전통합경영실장 사장 (2022~현재) -HD현대중공업(주) 경영지원본부장 부사장 (2019~2022)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동목	1962-09	3	신규선임	-울산대학교 조선해양공학부 교수 (2000~현재) -울산대학교 일반대학원장 (2020~현재)	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신동목	1962-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-울산대학교 조선해양공학부 교수 (2000~현재) -울산대학교 일반대학원장 (2020~현재)